САЩ: Финансовите разследвания в България - твърде тежка задача

В новия доклад на САЩ за борбата срещу тероризма са посочени и проблемите на България, свързани с борбата срещу финансирането на престъпниците. Дирекцията за финансово разузнаване среща сериозни пречки в работата си.

Ръсел Травърс от Националния център за борба срещу тероризма съобщи, че "през 2008 са регистрирали 12 хиляди инцидента и 16 хиляди жертви. Това означава намаляване на инцидентите с около 20 процента". Ал Кайда остава начело в списъка на терористичните организации. Тя отново оперира от бази в Пакистан, откъдето прави планове за нови атаки, каза временният координатор за контратероризъм Роналд Шликер.

"Ал Кайда и асоциираните с нея мрежи остават най-голямата терористична заплаха за САЩ и партньорските им държави", каза Шликер. Той посочи, че Сомалия се превръща в нова гореща точка за тероризъм. "Международната общност насочва все повече вниманието си към опасностите от места, където няма ефективен държавен контрол, като Сомалия. Там виждаме проблеми като тероризъм, трафик на наркотици, пиратство и растящ идеологически екстремизъм", подчерта Шликер.

Иран е смятан за главен спонсор на терористите, пише още в доклада.
Държавният департамент подчертава значението на контрола върху потенциалните финансови канали. Предотвратяването на финансирането за терористи е един от приоритетите на сътрудничеството между САЩ и ЕС.

В тази връзка в частта за България акцентът пада върху работата на Дирекцията за финансово разузнаване. И в този доклад, както в няколко предишни доклади, се изтъква, че независимият статут на дирекцията е поставен под въпрос от Закона за Държавна агенция Национална сигурност. Елементи от този закон са в конфликт с пасажи от Закона за мерките срещу прането на пари, се казва в доклада. Тази и други причини водят до понижаване на статуса на финансовата дирекция и до ограничаване на нейната автономност и на способността й да извършва разследвания.

В доклада на Държавния департамент се казва още, че репутацията на ДАНС е рухнала в края на миналата година в следствие на серия от скандали и политизиране на разногласията на високо ниво. Ред законови положения и отнемане на правомощия от дирекция "Финансово разузнаване" я правят неефикасна и пречат на дейността й - особено що се отнася до прането на пари. Въпреки тези трудности дирекцията е останала бдителна и е продължила дейността си срещу финансирането на терористи, се посочва в доклада.

Американският доклад съобщава за заплаха от вътрешен тероризъм в европейските държави. Особен проблем за европейските правителства представлява радикализацията на мюсюлманските общности, които са и все по-многочислени.

Тревога предизвикват терористичната активност и присъствието в Европа на мрежи, подкрепящи терористи. Обект на критика относно сигурността в ЕС е облекченото пътуване между държавите в Шенгенската зона.

Критикува се нежеланието на ЕС да предприеме стъпки за блокиране на притежанията на благотворителни организации, свързани с ислямистките организации Хамас и Хизбула. /ДВ - БГНЕС